Cero tolerancia con el riesgo internacional
Para empresas con operaciones internacionales, exportadoras o que trabajan con socios y clientes de otros países, la verificación en listas restrictivas internacionales no es opcional: es un requisito de cumplimiento bajo marcos como BASC, SARLAF y normativas de comercio exterior.
Sentryo automatiza esta verificación, consultando simultáneamente en las principales listas internacionales y alertando de inmediato si alguna persona de tu equipo o cadena de valor aparece en ellas.
Listas monitoreadas
Lista Clinton / OFAC SDN
Specially Designated Nationals de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. Personas, empresas y organizaciones sancionadas.
ONU Consolidated List
Lista consolidada del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Terroristas, grupos armados y regímenes sancionados.
FBI Most Wanted
Lista de los más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de EE.UU., incluyendo fugitivos y terroristas.
INTERPOL Red Notices
Notificaciones rojas de INTERPOL solicitando la localización y detención provisional de fugitivos buscados por autoridades criminales.
Características del monitoreo
Actualización en Tiempo Real
Las listas se actualizan constantemente. Sentryo monitorea los cambios y te alerta cuando una persona de tu organización aparece en una nueva actualización.
Matching Inteligente
Algoritmo de coincidencia que evita falsos positivos por homonimia. Contrasta nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y otros campos disponibles.
Evidencia Documental
Cada consulta queda registrada con fecha, hora y resultado. Trazabilidad completa para presentar ante organismos internacionales o auditores de certificación BASC.
¿Quién necesita este monitoreo?
Exportadores con Certificación BASC
Requisito explícito para mantener la certificación Business Alliance Secure Commerce. Demuestra control sobre tu cadena de suministro y personal.
Entidades Financieras (SARLAF)
La verificación en listas internacionales es componente central del SARLAF para entidades vigiladas por la SuperFinanciera.
Operadores Logísticos Internacionales
Empresas con socios y clientes en el exterior que deben demostrar control sobre las personas con quienes operan.
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