SARLAF: Cumplimiento continuo, no puntual
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAF) exige a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia implementar procesos robustos de debida diligencia sobre sus empleados, directivos y contrapartes.
Sentryo automatiza el componente de verificación de personas dentro de tu proceso SARLAF: monitoreo continuo en listas restrictivas nacionales e internacionales, con alertas inmediatas y evidencia documental para tus auditorías internas y externas.
¿Qué automatiza Sentryo en tu proceso SARLAF?
Monitoreo Continuo 24/7
Verifica a tu equipo y contrapartes periódicamente. Si el estado de una persona cambia en una lista restrictiva, recibes una alerta de inmediato, no lo descubres en la próxima revisión trimestral.
Listas Nacionales e Internacionales
Consulta en OFAC/Clinton, ONU, Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría, DIAN y otras fuentes relevantes para el marco SARLAF de la SuperFinanciera.
Alertas en Tiempo Real
Cuando se detecta un riesgo, recibes una notificación inmediata por correo electrónico. Puedes actuar de inmediato, cumpliendo con el deber de reporte.
Reportes Audit-Ready
Genera reportes consolidados listos para presentar ante la SuperFinanciera, revisores fiscales y auditores externos. Toda la evidencia en un solo lugar.
Trazabilidad Completa
Registro histórico de todas las verificaciones realizadas, con fechas y resultados. Demuestra que tu proceso es continuo, no reactivo.
¿A quién aplica?
Entidades Financieras y Bancos
Obligación directa bajo la Circular Básica Jurídica de la SuperFinanciera. Sentryo complementa tu proceso SARLAF con automatización del componente de personas.
Fintechs y Billeteras Digitales
Si tu fintech capta recursos del público o realiza pagos, estás bajo el radar de la SuperFinanciera. El SARLAF aplica desde las etapas tempranas.
Cooperativas Financieras
Las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la SuperFinanciera tienen las mismas obligaciones SARLAF que los bancos tradicionales.
Nota normativa: El SARLAF es exigido por la Circular Externa 026 de 2008 y actualizaciones posteriores de la Superintendencia Financiera de Colombia. El incumplimiento puede resultar en multas y sanciones administrativas.
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