SAGRILAFT sin hojas de cálculo
El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) aplica a empresas con ingresos brutos o activos superiores a 40.000 SMMLV vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
La verificación de personas —empleados, directivos, socios y proveedores estratégicos— es uno de los controles más importantes del SAGRILAFT. Sentryo automatiza este proceso con monitoreo continuo, alertas en tiempo real y reportes listos para presentar ante SuperSociedades.
Empresas obligadas
El SAGRILAFT aplica a empresas vigiladas por SuperSociedades con ingresos brutos o activos totales iguales o superiores a 40.000 SMMLV (~$46,4 mil millones COP en 2024), o que por resolución específica sean incluidas independientemente de su tamaño.
¿Cómo ayuda Sentryo a tu proceso SAGRILAFT?
Verificación de Todo el Ecosistema de Personas
Empleados, directivos, representantes legales, socios, proveedores estratégicos y terceros con acceso a información sensible.
Alertas Automáticas de Riesgo
Si un empleado o proveedor aparece en una lista restrictiva, recibes una alerta inmediata. Sin necesidad de revisiones manuales periódicas.
Consulta en +20 Fuentes
Policía Nacional, Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría, DIAN, OFAC, ONU, FBI, INTERPOL y más. Todo en una sola plataforma.
Matriz de Riesgo Documental
Genera evidencia de la aplicación de controles sobre personas, lista para el Informe de Gestión SAGRILAFT que debes presentar anualmente a SuperSociedades.
Seguridad y Confidencialidad
Toda la información se procesa con cifrado en tránsito y en reposo. Tus datos y los de tus empleados están protegidos bajo los más altos estándares.
¿Quién lidera el proceso SAGRILAFT?
Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT
Responsable directo de implementar y documentar los controles. Sentryo reduce su carga operativa de semanas a minutos por ciclo de verificación.
Área Jurídica y Auditoría Interna
Accede a reportes consolidados con evidencia de todos los controles aplicados sobre personas en el período auditado.
Alta Dirección
Visibilidad en tiempo real del estado de cumplimiento SAGRILAFT de toda la organización, sin depender de informes manuales rezagados.
Todos los Servicios
Cumple SAGRILAFT sin trabajo manual
Empieza gratis con 10 empleados. Sin tarjeta de crédito.
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